En el polémico banco HSBC

El exministro de Defensa del régimen fujimorista, Víctor Manuel Malca Villanueva, es el titular de la cuenta Nº 86100948171 de Pagaré Nº 861009448917 del Banco HSBC de México, en la que posee un millón 688 mil 682.03 dólares. Hace pocos días, dicho banco fue denunciado por lavado de dinero, lo que ocasionó la renuncia del jefe de su departamento de control, David Bagley. Bagley renunció luego de saberse que la entidad bancaria estuvo involucrada en actividades ilícitas relacionadas con el lavado de dinero del tráfico de drogas y el terrorismo. Antes de su salida, el funcionario señaló haber acordado contribuir con el banco para que se dé una transición ordenada.

| 20 julio 2012 12:07 AM | Política | 2.9k Lecturas
En el polémico banco HSBC
VÍCTOR MALCA VILLANUEVA
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Las autoridades mexicanas denegaron el pedido de transferencia de fondos guardados por Malca en el HSBC de México. La solicitud fue hecha por la 4ta Sala Penal Especializada de Lima y fue denegada debido a que el inculpado tiene un proceso pendiente en México y, conforme a las normas de ese país, los fondos no pueden ser entregados mientras Malca no sea juzgado.

Este caso se vio en el expediente 09–2011 de la 4ta Sala Penal Especializada de Lima y se encuentra reservado el juzgamiento y la sentencia del reo ausente Víctor Malca.

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