Oscila entre $ 800 mil millones y $ 2 billones

El lavado de dinero a nivel mundial oscila a entre 800 mil millones y 2 billones de dólares, según cifras de organismos internacionales reveladas en el XIV Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Dinero y el Combate del Financiamiento del Terrorismo que se realizó en Panamá para prevenir el blanqueo de capitales.

Por Diario La Primera | 01 set 2010 |    
El experto venezolano Alejandro Rebolledo explicó que los bancos son los preferidos por el crimen organizado en América Latina para lavar dinero, mientras en Asia destacan las casas de cambio, en Europa diversas profesiones como expertos contables y comerciales y en África el comercio de diamantes.

En la región ‘’estamos perdiendo la batalla contra el crimen organizado’’, advirtió Rebolledo, quien consideró que ello debe ser un desafío para mantener acciones de prevención, en este caso contra el lavado de dinero

Dijo que además de las fuentes tradicionales de lavado de dinero, como el tráfico de drogas y armas, existen otros orígenes de capitales ilegales como la evasión fiscal, los fraudes, el enriquecimiento ilícito y los crímenes corporativos.


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