Inicia sanciones por lavado de activos

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) informó que desde octubre de 2011 hasta la fecha ha iniciado 304 procedimientos sancionadores contra sujetos obligados por infringir el reglamento de Infracciones y Sanciones en Materia de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del terrorismo.

Por Diario La Primera | 03 abr 2013 |    
SBS

Las sanciones impuestas se refieren a no cumplir con designar a su Oficial de Cumplimiento, no cumplir con las obligaciones previstas en la normativa sobre el Informe Anual del Oficial de Cumplimiento, no llevar Registro de Operaciones, no contar con un Manual para la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, y no contar con Código de Conducta, entre otras.

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