Exhorta al Congreso aprobar proyecto

El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Sergio Espinosa, exhortó al Congreso a aprobar el Proyecto de Ley N° 794-2011, que permita a este organismo el acceso al secreto bancario y tributario, a fin de luchar contra el lavado de activos.

Por Diario La Primera | 30 marzo 2013 |  1.1k 
Exhorta al Congreso aprobar proyecto
SBS sobre secreto bancario y tributario
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Explicó que la UIF recibe reportes de operaciones sospechosas por parte de los bancos, pero por falta de esta norma legal no puede levantar el secreto bancario de las operaciones que son alertadas.

“La UIF no puede contrastar esta información con datos de cuentas o depósitos de otros bancos, porque está protegida con el secreto bancario”, manifestó.

Espinosa afirmó que tampoco pueden pedirle a la Sunat algún tipo de información que esté cubierta por la reserva tributaria a raíz del mismo problema.

Detalló que este proyecto de ley fue aprobado por la Comisión de Economía del Congreso y subió al pleno para su discusión, pero surgieron algunos problemas que afectaron su aprobación. Ahora se encuentra en la Comisión de Constitución para su análisis.

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