Blanqueo de activos en pesquería

Este columnista ha denunciado mediante expediente No. 18963, del 16/07/2012 a la Fiscalía de la Nación, los presuntos actos delictivos del empresario Samuel Chumbes Perfecto, actual usufructuario de Corporación Pesquera 1313 S.A., en Chimbote, que lesionan la moral pública, economía del Estado, sus instituciones, y los de la sociedad peruana en su conjunto.

| 21 julio 2012 12:07 AM | Columnistas y Colaboradores | 3.2k Lecturas
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Y es que ante la parsimonia de la SUNAT (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria), los peruanos de toda condición, tenemos la obligación de combatir la corrupción enquistada en los niveles empresariales pesqueros; quienes además de enriquecerse ilícitamente, pretenden fungir falsamente de moralizadores, atropellando los derechos de los pescadores y las esperanzas de millones de peruanos.

Existen concluyentes pruebas de que Samuel Chumbes ha evadido obligaciones tributarias, desviando fondos de las exportaciones de harina, a sus cuentas personales en el Atlantic Security Bank GC del Gran Cayman (Cuenta Nº1002508), y su posterior traslado al Banco de Crédito de Panamá (Cuenta Nº 1023613). Algunas de las empresas extranjeras presuntas cómplices, por efectuar depósitos en las cuentas cifradas de Chumbes Perfecto, son Kurt A. Becher, Coland Holdin, Ji Ye, y conocidos Brockers de afamadas empresas alemanas, quienes también operan con otras empresas harineras nacionales. El lavado de los dineros mal habidos, se hacían ingresándolos como préstamos a la propia Corporación Pesquera 1313 S.A., con una tasa adicional de intereses del 10%, cediendo Samuel Chumbes el 1.5% al Banco de Crédito, como comisión por la realización de las operaciones.

La Cta. Cifrada Nº 1002508 en el Atlantic Security Bank del Gran Cayman, fue aperturada en junio del 2004, con un depósito de US$ 100,000.00, y una transferencia de US$ 33,660.00, proveniente de una exportación de harina. Luego, hasta el 08/02/2005, se realizaron ocho transferencias más por un total de US$250,000.00. A diciembre del 2010, la cuenta en los paraísos financieros ya superaban los US$ 8’300,000.00. Los hechos denunciados se encuentran tipificados en el D.L. Nº 813, Ley Penal Tributaria, y en la Ley Nº 27765, Ley de Lavado de Activos.

La persistencia para que se investigue a la brevedad, nuestras documentadas denuncias, pretenden ser burladas por Chumbes Perfecto, tratando de enajenar los activos de Corporación Pesquera 1313 S.A. ante la posibilidad de un embargo judicial, proponiendo la venta del íntegro de sus acciones y propiedades pesqueras, en un valor de US$ 65’000,000.00. Esperamos que la SUNAT y la Fiscalía de la Nación, actúen de oficio ante la pretendida artimaña, de desprenderse de un bien, que nuestras autoridades deben incautar inmediatamente, en defensa de las reparaciones civiles y económicas que confieren las normas legales vigentes, correspondientes al Estado Peruano. En todo caso, sirva esta sencilla tribuna, para alertar a la ciudadanía, y desechar posteriores argumentos de calificar como operaciones de “Buena Fe”, la pretendida comercialización de Corporación Pesquera 1313 S.A.

La corrupción empresarial pesquera, es tan dañina como la delincuencia común, pero con la ventaja de ser protegida por algunas malas autoridades, y parte de la llamada “Gran Prensa”, que procura convencernos que la ilegalidad y violencia, la practican quienes precisamente demandamos justicia.


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Juan Rebaza Carpio

Mirando al mar

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