Lavado: Informe insuficiente

Habría que preguntarse urgentemente cuánto pagó Devida por el informe de Consultora Macroconsult acerca del lavado de dinero proveniente del narcotráfico en la economía peruana. Y es que resulta más que sorprendente que el rango de posibilidades del monto del blanqueo oscile entre 3,250 y 6,000 millones de dólares, que es casi como decir cualquier número, pero bien grande, lo que es más curioso aún cuando se le pone en relación con el PBI del país, que se afirma lo afectaría entre 2.5% y 6.3%, siendo cada punto porcentual de más de mil millones de dólares.

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Pocas precisiones y mucha vista gorda trae el informe sobre “lavado de activos”, avalado por el presidente de Devida."

Sin duda, la conclusión más importante de los consultores es que no hay información confiable y sistemática. Y eso se confirma con la hipótesis de que los lavadores apuntan a compras menores e intermedias de inmuebles, automóviles, joyas y bienes de consumo, sin que el informe explique por qué no podrían andar metidos en inversiones, creación de empresas, compras de valores u otros movimientos financieros. El señalamiento de las casas de cambio, casinos o tragamonedas como probables sitios de lavado de dinero tampoco es claro. Podría ser obvio por la “elevada informalidad” de estos establecimientos, pero eso no significa que se haya llegado a probar algo.

Es extraño que se haya presentado un informe tan flojo en sus conclusiones o, si se quiere, tan impotente para reflejar las múltiples sospechas de enriquecimiento ilícito, fortunas sorpresivas, inversiones oscuras, que de vez en cuando se ventilan en la prensa.

Cárteles criollos
¿Quién dirige el negocio de la droga en el país? La pregunta tiene suma importancia en el Perú, donde lo único visible son los productores de hoja de coca, muchos de ellos empadronados, agricultores minifundistas y pobres, y que los medios de comunicación suelen amalgamar con las mafias por diversos motivos: ignorancia, simplificación o mala fe e intencionalidad política.

A Mulder se le ocurre decir, por ejemplo, que la resistencia de Unidad Nacional a entrar al cargamontón contra Nancy Obregón se debe a los “vínculos” de Lourdes Flores con Cataño. ¿Y qué decir de los lazos de Alan García y el APRA trujillana con los Sánchez Paredes, recontra investigados por lavado de activos y nexos con la droga? Recuérdese la investigación de Gorriti sobre la compra venta de una camioneta 4x4 de esa familia y los mails sobre los pagos al congresista Elías Rodríguez.

El hecho es que nadie es culpable. Salvo los pequeños productores y sus dirigentes. Y estudios como el de Macroconsult-Devida no añaden nada nuevo a lo que ya sabíamos.

Raúl Wiener
Unidad de Investigación

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Tags: lavado, informe, droga, dinero, haya, productores, compras, inversiones, pais, millones,

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